資產(chǎn)管理公司合同（8份范本）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-12 查看人數(shù)：22

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目錄
第1篇資產(chǎn)管理公司勞動(dòng)合同第2篇中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同業(yè)務(wù)指引第3篇資產(chǎn)管理有限公司章程新第4篇2023資產(chǎn)管理有限公司章程第5篇公司存量資產(chǎn)管理辦法第6篇資產(chǎn)管理有限公司章程范本新第7篇公司固定資產(chǎn)管理制度第8篇資產(chǎn)管理有限公司章程通用版

資產(chǎn)管理公司合同

【第1篇】資產(chǎn)管理公司勞動(dòng)合同

甲方：_________________

乙方：_________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動(dòng)合同期限第一條本合同為________________期限勞動(dòng)合同。

二、工作內(nèi)容

第二條乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔(dān)任崗位(工種)工作。

第三條乙方工作應(yīng)達(dá)到甲方規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

三、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件第四條甲方安排乙方執(zhí)行八小時(shí)工時(shí)制度。

第五條甲方為乙方提供必要的勞動(dòng)條件和勞動(dòng)工具。

第六條甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)安全、勞動(dòng)紀(jì)律和甲方規(guī)章制度的教育。

四、勞動(dòng)報(bào)酬第七條甲方每月以貨幣形式支付乙方工資。

第八條甲方生產(chǎn)工作任務(wù)不足使乙方待工的，甲方無需支付乙方的月生活費(fèi)。

第九條有下列情形之一的，甲乙雙方應(yīng)變更勞動(dòng)合同并及時(shí)辦理變更合同手續(xù)：_________________

(一)甲乙雙方協(xié)商一致的;

(二)訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的

第十條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：_________________

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者甲方規(guī)章制度，按照甲方單位規(guī)定或者本合同約定可以解除勞動(dòng)合同。

第十一條有下列情形之一的，甲方解除本合同：_________________

(一)乙方患病或者非因工負(fù)傷，不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的;

(二)本合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使合同無法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更本合同達(dá)成協(xié)議的;

五、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容第十二條甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容：_________________

第一十三條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：_________________

1、在試用期間，被證明不符合錄用條件的;

2、嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或甲方規(guī)章制度的;

3、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)甲方利益造成重大損害的;

4、被依法追究刑事責(zé)任的。

第一十四條有下列情形之一，乙方可以隨時(shí)通知甲方解除本合同：_________________

1、在試用期內(nèi)的;

2、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的;

3、甲方不能按照本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或者提供勞動(dòng)條件的。

六、違約責(zé)任

1.在合同期內(nèi)，甲方除《暫行規(guī)定》第十六條、第十九條、乙方除《暫行規(guī)定》第十七條規(guī)定的條件外，均不得解除合同或自行離職，否則應(yīng)支付違約金500元。

2.甲乙雙方必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞動(dòng)合同的有關(guān)內(nèi)容外，任何一方違反合同給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小，給對(duì)方賠償經(jīng)濟(jì)損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。

乙方應(yīng)遵守如下規(guī)定：_________________乙方應(yīng)每天按正常上班時(shí)間到甲方報(bào)到。

七、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及其它

第十三條雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，當(dāng)事人可以向甲方勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁

第十四條本合同未盡事宜或與今后國(guó)家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：____________________

乙方：____________________

【第2篇】中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同業(yè)務(wù)指引

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同業(yè)務(wù)指引

第一章總則

第一條受資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人委托，本公司為資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人、管理人、托管人及推廣機(jī)構(gòu)提供電子合同的流轉(zhuǎn)、保管及查詢服務(wù)，為規(guī)范資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同業(yè)務(wù)運(yùn)作，保護(hù)投資者及各方系統(tǒng)參與人權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法》、《中華人民共和國(guó)電子簽名法》等法律法規(guī) 、行政規(guī)章以及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）業(yè)務(wù)規(guī)定，制定本指引。

第二條本指引所稱資產(chǎn)管理產(chǎn)品，是指基金管理公司或其子公司設(shè)立的特定客戶資產(chǎn)管理產(chǎn)品、證券公司或其子公司設(shè)立的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

第三條本指引所稱電子合同，是指資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人、管理人、托管人之間通過電子信息網(wǎng)絡(luò)以電子形式達(dá)成的，規(guī)定當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件。

第四條本公司集合計(jì)劃電子合同管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“電子合同系統(tǒng)”）利用網(wǎng)絡(luò)與通訊技術(shù)，根據(jù)管理人委托為資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人、管理人、托管人及推廣機(jī)構(gòu)提供電子合同的流轉(zhuǎn)、保管及查詢服務(wù)。

第二章電子合同文本

第五條管理人對(duì)每只資產(chǎn)管理產(chǎn)品制定有一份標(biāo)準(zhǔn)化電子合同文本，適用于所有參與該資產(chǎn)管理產(chǎn)品的當(dāng)事人。

電子合同文本為標(biāo)準(zhǔn)化格式條款，約定資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人、管理人、托管人之間的基本權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不體現(xiàn)具體參與金額及合同編號(hào)。

電子合同文本由標(biāo)準(zhǔn)化電子合同、風(fēng)險(xiǎn)揭示書、說明書文本組成。其中，標(biāo)準(zhǔn)化電子合同應(yīng)由管理人、托管人共同簽字并加蓋公章，風(fēng)險(xiǎn)揭示書、說明書文本應(yīng)由管理人加蓋公章。

第六條在資產(chǎn)管理產(chǎn)品正式發(fā)行前，管理人應(yīng)按本公司規(guī)定的方式將上述電子合同文本上傳至電子合同系統(tǒng)供資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人、托管人及推廣機(jī)構(gòu)查閱。

我公司對(duì)管理人上傳的電子合同文本保留期限不少于年。

第七條資產(chǎn)管理產(chǎn)品由我公司擔(dān)任份額登記機(jī)構(gòu)的，其委托人可以按照本公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，登錄本公司網(wǎng)站查閱其已簽訂電子合同的標(biāo)準(zhǔn)化文本內(nèi)容、簽署記錄及其處理狀態(tài)。

第三章管理人

第八條資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人申請(qǐng)使用電子合同系統(tǒng)辦理電子合同相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)向本公司提交以下材料：

（一）使用資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同系統(tǒng)申請(qǐng)書（附件一）；

（二）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件或加蓋法人公章的復(fù)印件；

（三）經(jīng)辦人有效身份證明文件及其復(fù)印件，以及法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書；

（四）電子合同業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告；

（五）本公司要求提供的其他材料。

本公司對(duì)上述材料審核通過的，資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人應(yīng)以法人名義與本公司簽訂《資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同服務(wù)協(xié)議》，領(lǐng)取網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書后，方可辦理電子合同相關(guān)業(yè)務(wù)。

第九條資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人須妥善保管網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書。網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書作為管理人登錄電子合同系統(tǒng)的身份證明，表明使用該網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄電子合同系統(tǒng)的操作行為均代表管理人行為。

第十條管理人應(yīng)在每次資產(chǎn)管理產(chǎn)品正式發(fā)行前 3 個(gè)工作日向本公司提交電子合同基本信息登記表。

本公司如需管理人提供其他材料的，管理人應(yīng)一并提供。

第十一條本公司對(duì)管理人辦理電子合同業(yè)務(wù)提交的文件資料進(jìn)行形式審核，管理人應(yīng)對(duì)其提供的文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及合法性負(fù)責(zé)。

第十二條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，管理人應(yīng)登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時(shí)采用以下兩種方式之一進(jìn)行處理：一是下載由推廣機(jī)構(gòu)上傳的，待管理人核對(duì)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人簽署電子合同的相關(guān)電子數(shù)據(jù)，將其與管理人系統(tǒng)中的有關(guān)委托人交易申請(qǐng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并將有關(guān)電子合同核對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)上傳到本公司電子合同系統(tǒng)。二是直接在網(wǎng)站上對(duì)狀態(tài)為“待核對(duì)”的電子合同數(shù)據(jù)直接在查詢結(jié)果網(wǎng)頁上進(jìn)行確認(rèn)處理。網(wǎng)頁確認(rèn)方式可以是逐筆進(jìn)行，或?qū)x中的記錄進(jìn)行批量確認(rèn)，或?qū)Π床樵儣l件查詢到的所有記錄進(jìn)行全部確認(rèn)。

第十三條本公司電子合同系統(tǒng)收到管理人成功上傳的電子合同核對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)后，按照管理人不同的核對(duì)狀態(tài)分別進(jìn)行后續(xù)處理：

（一）對(duì)于管理人核對(duì)通過的電子合同數(shù)據(jù)，本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“管理人核對(duì)通過”，供托管人查詢下載及核對(duì)；（二）對(duì)于管理人核對(duì)拒絕的電子合同數(shù)據(jù)（管理人應(yīng)該在備注中注明拒絕原因），本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“管理人核對(duì)需補(bǔ)正”，供推廣機(jī)構(gòu)查詢下載、核對(duì)補(bǔ)正。

第十四條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，管理人應(yīng)督促資產(chǎn)管理合同各方當(dāng)事人及時(shí)完成電子合同數(shù)據(jù)的簽署。

第十五條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，管理人可登錄本公司電子合同系統(tǒng)，查詢下載由其管理的相關(guān)資產(chǎn)管理產(chǎn)品已簽署電子合同數(shù)據(jù)。

第四章托管人

第十六條資產(chǎn)管理產(chǎn)品托管人申請(qǐng)使用電子合同系統(tǒng)辦理資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)向本公司提交以下材料：

（一）使用資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同系統(tǒng)申請(qǐng)書（附件一）；

（二）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件或加蓋法人公章的復(fù)印件；

（三）經(jīng)辦人有效身份證明文件及其復(fù)印件，以及法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書；

（四）電子合同業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告；

（五）本公司要求提供的其他材料。

本公司對(duì)上述材料審核通過的，資產(chǎn)管理產(chǎn)品托管人應(yīng)以法人名義與本公司簽訂《資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同服務(wù)協(xié)議》，領(lǐng)取網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書后，方可辦理電子合同相關(guān)業(yè)務(wù)。

第十七條托管人須妥善保管網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書。網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書作為托管人登錄電子合同系統(tǒng)的身份證明，表明使用該網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄電子合同系統(tǒng)的操作行為均代表托管人行為。

第十八條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，托管人應(yīng)登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時(shí)采用以下兩種方式之一進(jìn)行處理：一是下載經(jīng)管理人核對(duì)通過的，待托管人核對(duì)的電子合同的相關(guān)電子數(shù)據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后，將有關(guān)電子合同核對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)上傳到本公司電子合同系統(tǒng)。二是直接在網(wǎng)站上對(duì)狀態(tài)為“待核對(duì)”的電子合同數(shù)據(jù)直接在查詢結(jié)果網(wǎng)頁上進(jìn)行確認(rèn)處理。網(wǎng)頁確認(rèn)方式可以是逐筆進(jìn)行，或?qū)x中的記錄進(jìn)行批量確認(rèn)，或?qū)Π床樵儣l件查詢到的所有記錄進(jìn)行全部確認(rèn)。

第十九條本公司電子合同系統(tǒng)收到托管人成功上傳的電子合同核對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)后，按照托管人不同的核對(duì)狀態(tài)分別進(jìn)行后續(xù)處理：

（一）對(duì)于托管人核對(duì)通過的電子合同數(shù)據(jù)，本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“托管人核對(duì)通過”，合同簽訂完成；（二）對(duì)于托管人核對(duì)拒絕的電子合同數(shù)據(jù)（托管人應(yīng)該在備注中注明拒絕原因），本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“托管人核對(duì)需補(bǔ)正”，供推廣機(jī)構(gòu)查詢下載、核對(duì)補(bǔ)正。

對(duì)于狀態(tài)為“托管人核對(duì)需補(bǔ)正”的電子合同數(shù)據(jù)，推廣機(jī)構(gòu)補(bǔ)正后，須重新將其上傳到本公司電子合同系統(tǒng)，經(jīng)管理人重新下載、核對(duì)通過后，再提供給托管人重新查詢下載及核對(duì)。

第二十條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，托管人可登錄本公司電子合同系統(tǒng)，查詢下載由其托管的相關(guān)資產(chǎn)管理產(chǎn)品已簽署電子合同數(shù)據(jù)。

第五章推廣機(jī)構(gòu)

第二十一條資產(chǎn)管理產(chǎn)品推廣機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用電子合同系統(tǒng)辦理電子合同相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)向本公司提交以下材料：

（一）使用資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同系統(tǒng)申請(qǐng)書（附件一）；

（二）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件或加蓋法人公章的復(fù)印件；

（三）經(jīng)辦人有效身份證明文件及其復(fù)印件，以及法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書；

（四）電子合同業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告；

（五）本公司要求提供的其他材料。

本公司對(duì)上述材料審核通過的，資產(chǎn)管理產(chǎn)品推廣機(jī)構(gòu)應(yīng)以法人名義與本公司簽訂《資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同服務(wù)協(xié)議》，領(lǐng)取網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書后，方可辦理電子合同相關(guān)業(yè)務(wù)。

第二十二條推廣機(jī)構(gòu)須妥善保管網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書。網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書作為推廣機(jī)構(gòu)登錄電子合同系統(tǒng)的身份證明，表明使用該網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄電子合同系統(tǒng)的操作行為均代表推廣機(jī)構(gòu)行為。

第二十三條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，推廣機(jī)構(gòu)應(yīng)登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時(shí)將資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人簽署的電子合同數(shù)據(jù)上傳至本公司電子合同系統(tǒng)。推廣機(jī)構(gòu)上傳的電子合同數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括投資者基金賬戶號(hào)、投資者姓名、證件類型、證件號(hào)碼、個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志、資產(chǎn)管理產(chǎn)品代碼、合同編號(hào)、推廣機(jī)構(gòu)代碼、合同簽署日期、合同簽署時(shí)間、合同簽署地點(diǎn)、合同簽署途徑、合同簽署機(jī)器、操作網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)等。

第二十四條本公司電子合同系統(tǒng)收到推廣機(jī)構(gòu)成功上傳的電子合同數(shù)據(jù)后，將其狀態(tài)置為“管理人待核對(duì)、托管人待核對(duì)”，供相應(yīng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人查詢下載及核對(duì)。

第二十五條推廣機(jī)構(gòu)應(yīng)登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時(shí)查詢下載因管理人、托管人核對(duì)拒絕而需推廣機(jī)構(gòu)核對(duì)補(bǔ)正的電子合同數(shù)據(jù)。推廣機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對(duì)補(bǔ)正后，將補(bǔ)正后的電子合同數(shù)據(jù)重新上傳至本公司電子合同系統(tǒng)，供管理人、托管人重新核對(duì)。

第六章特殊業(yè)務(wù)處理

第二十六條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，管理人可以增加推廣機(jī)構(gòu)或變更資產(chǎn)管理產(chǎn)品名稱及簡(jiǎn)稱等電子合同基本信息，也可以對(duì)電子合同文本進(jìn)行變更。

第二十七條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，管理人需要增加推廣機(jī)構(gòu)、或變更資產(chǎn)管理產(chǎn)品名稱及簡(jiǎn)稱的，應(yīng)在每次資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同基本信息正式變更日前3個(gè)工作日向本公司提交電子合同基本信息登記表，按照本公司規(guī)定的方式對(duì)上述信息進(jìn)行修改，并告知委托人。

第二十八條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集期及存續(xù)期，對(duì)不存在未處理在途合同的電子合同文本，管理人可以按照本公司規(guī)定的方式申請(qǐng)進(jìn)行變更。

管理人應(yīng)在每次資產(chǎn)管理產(chǎn)品正式變更日前3個(gè)工作日向本公司提交電子合同變更函，并按照本公司規(guī)定的方式將新版電子合同文本上傳至電子合同系統(tǒng)。新版電子合同文本自管理人確認(rèn)的新合同起始日期起生效，推廣機(jī)構(gòu)可于新合同起始日期零時(shí)起上傳委托人簽署新版電子合同的簽署數(shù)據(jù)。

管理人變更資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同文本的，應(yīng)確保該次電子合同文本變更真實(shí)、合法、有效，并采取適當(dāng)方式及時(shí)告知委托人相關(guān)情況。未適當(dāng)履行告知義務(wù)的，管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任和損失。

第二十九條資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集失敗的，管理人應(yīng)及時(shí)向我公司發(fā)送資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集失敗通知，按照本公司規(guī)定的方式在電子合同系統(tǒng)中進(jìn)行募集失敗處理，并告知推廣機(jī)構(gòu)和委托人。資產(chǎn)管理產(chǎn)品在電子合同系統(tǒng)中的募集失敗狀態(tài)自系統(tǒng)確認(rèn)起生效。

資產(chǎn)管理產(chǎn)品已被確認(rèn)募集失敗的，推廣機(jī)構(gòu)不可再向本公司電子合同系統(tǒng)上傳委托人簽署的電子合同數(shù)據(jù)。

第三十條資產(chǎn)管理產(chǎn)品存續(xù)期，管理人可以在向我公司發(fā)送電子合同基本信息登記表后，按照本公司規(guī)定的方式在電子合同系統(tǒng)中進(jìn)行清盤操作處理。資產(chǎn)管理產(chǎn)品在電子合同系統(tǒng)中的合同清盤狀態(tài)自清盤日期起生效。

電子合同已被確認(rèn)清盤的，推廣機(jī)構(gòu)不可再向本公司電子合同系統(tǒng)上傳委托人簽署的電子合同數(shù)據(jù)。

第七章附則

第三十一條因地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)及其他不可抗力因素或不可預(yù)測(cè)或無法控制的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通信故障、停電等突發(fā)事故給有關(guān)當(dāng)事人造成損失的，本公司不承擔(dān)責(zé)任。

第三十二條本指引僅用作于本公司受管理人委托辦理資產(chǎn)管理產(chǎn)品電子合同流轉(zhuǎn)、保管及查詢業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理產(chǎn)品其他相關(guān)業(yè)務(wù)由有關(guān)當(dāng)事人按照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及協(xié)議規(guī)定辦理。

第三十三條本公司認(rèn)可的其他財(cái)富管理產(chǎn)品管理人委托本公司辦理相關(guān)產(chǎn)品電子合同業(yè)務(wù)的，參照本指引執(zhí)行。

第三十四條本指引由本公司負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條本指引自二零一四年十一月二十四日起施行。

【第3篇】資產(chǎn)管理有限公司章程新

第一章總則

第一條為規(guī)范公司行為,保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》制定本章程。

第二條本公司由全體股東共同出資,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三條公司依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧,公司堅(jiān)持科學(xué)有效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),提高效益。

第四條公司名稱:_____________公司。

公司地址:_________________________。

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:_____________。

公司類型:_______________________公司。

第六條公司注冊(cè)資本:________________萬元人民幣。

第二章股東

第七條股東即為實(shí)際公司投資人,本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細(xì)表。

第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利,承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

第十條股東的權(quán)利和義務(wù):

1、按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額,并取得出資證明書。

2、對(duì)公司董事長(zhǎng)的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)。

3、依照出資比例承擔(dān)公司債務(wù),分取公司紅利。

4、公司登記后,不得退股。

5、公司新增資本時(shí),可以按原有出資比例優(yōu)先認(rèn)繳增資。

6、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的事項(xiàng)享有建議權(quán),可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營(yíng)管理情況,以及通過總裁辦向公司經(jīng)營(yíng)者提出意見和建議。

7、支持、配合公司董事長(zhǎng)的工作。

8、遵守公司章程,保守商業(yè)秘密,維護(hù)公司的合法權(quán)益。

9、按期參加股東會(huì)議,對(duì)公司的重大決策享有表決權(quán)。

10、股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿,要求查閱公司賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面申請(qǐng),說明目的。

公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法權(quán)益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)答復(fù)股東并說明理由。

公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。

11、股東有權(quán)向公司決策機(jī)構(gòu)提出意見和建議。

12、在公司決策與股東個(gè)別意見發(fā)生矛盾時(shí),要堅(jiān)決執(zhí)行公司決議,維護(hù)公司整體利益和內(nèi)部和諧。

13、監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承

第十一條本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。

第十二條股東不能執(zhí)行權(quán)利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時(shí),其合法繼承人可以繼承股東資格,并及時(shí)辦理變更手續(xù)。

第四章股東會(huì)職權(quán)

第十三條股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依照公司法行使職權(quán)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉董事會(huì)成員,并決定公司董事長(zhǎng)的任職及薪金待遇;

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(九)修改公司章程;

(十)董事會(huì)授予的其他職權(quán);

(十一)副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第十六條股東會(huì)決定事項(xiàng)時(shí),須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過,方能形成決議。

第十七條股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議,可以召開臨時(shí)會(huì)議。定期向董事會(huì)報(bào)告工作。

第十八條召開股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東。

第十九條股東會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)不能參加會(huì)議由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)主持。

第二十條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五章董事會(huì)

第二十一條公司設(shè)董事會(huì),由_________人組成,由股東選舉產(chǎn)生。

第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_________名,副董事長(zhǎng)_________名,董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

第二十三條董事任期_________年,屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):

(一)召集股東會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案;

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(八)決定聘任或解聘公司總裁;根據(jù)總裁的提名,決定聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;根據(jù)總裁的提名,決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負(fù)責(zé)人和派往合資公司的代表,決定以上人員的考核方案及報(bào)酬事項(xiàng);

(九)制定公司財(cái)務(wù)、人事、利潤(rùn)分配、獎(jiǎng)勵(lì)等基本管理制度。

第二十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。

第二十六條三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制,半數(shù)以上董事通過有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第六章總裁

第二十七條公司設(shè)總裁一名,總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司本部的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章制度;

(六)制定對(duì)受托子公司、全資子公司的財(cái)務(wù)審批、審計(jì)規(guī)定;

(七)提請(qǐng)聘任或者解聘公司的副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(八)提請(qǐng)聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選,并提出對(duì)其報(bào)酬及考核方案;

(九)定期向董事會(huì)報(bào)告工作;

(十)董事會(huì)授予的其他職權(quán);

(十一)副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第七章受托子公司、全資子公司

第二十八條受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會(huì)。

第二十九條設(shè)經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)一名,為企業(yè)法定代表人,直接向公司總裁負(fù)責(zé),行使下列權(quán)利:

(一)主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施總公司的決議;

(二)組織實(shí)施總公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

(三)擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu);

(四)在不違背總公司的原則規(guī)定下全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的管理。擬訂本部門的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰、福利等管理制度;

(五)行使總裁授權(quán)的其他職權(quán);

(六)副職由企業(yè)經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)提名,總公司批準(zhǔn);

(七)經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)定期向總公司報(bào)告工作;

(八)副職行使經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)授權(quán)的職責(zé)。

第八章監(jiān)事會(huì)

第三十條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由__________________人組成,監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生;公司董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第三十二條監(jiān)事的任期三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第三十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)定期檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、主要經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反公司章程或者股東會(huì)決議時(shí),提出糾正意見予以糾正,對(duì)不接受意見,造成惡劣影響或重大經(jīng)濟(jì)損失的有權(quán)提出罷免的建議;

(三)在董事會(huì)不履行股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí),有權(quán)召集和主持股東會(huì)議;

(四)有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

第三十四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條監(jiān)事會(huì)每年度召開______次會(huì)議,會(huì)議期應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議前召開;三分之二監(jiān)事會(huì)成員可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第三十六條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

第三十七條公司董事長(zhǎng)、主要經(jīng)營(yíng)者不得挪用公司資金;不得將公司資金以個(gè)人或他人名義開立賬戶存儲(chǔ);未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意,不得將公司資金借給他人或以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有;不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營(yíng)者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

第三十八條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律或者公司章程,給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十九條董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)。

第九章財(cái)務(wù)管理和利潤(rùn)分配

第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十一條公司每月匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依照國(guó)家規(guī)定制作。

第四十二條公司將年度(一自然年)預(yù)算執(zhí)行情況向股東會(huì)報(bào)告。

第四十三條公司利潤(rùn)的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則,每個(gè)自然年結(jié)算一次。分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),要提留”三金”,即發(fā)展基金、獎(jiǎng)勵(lì)基金、福利基金?！比稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會(huì)提出意見,經(jīng)股東會(huì)討論通過。上年度虧損由當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)。

第十章公司解散和清算

第四十四條公司因下列原因可以解散:

(一)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)經(jīng)營(yíng)會(huì)使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,由股東會(huì)決議解散;

(二)因公司合并或分立需要解散;

(三)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷;

(四)執(zhí)法機(jī)關(guān)依法決定公司予以解散。

第四十五條公司因章程第四十四條而解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在事由出現(xiàn)日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告日起四十五日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),提供證明材料,清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)人進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第四十八條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,報(bào)股東代表會(huì)或者人民法院確認(rèn)。

第四十九條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第五十條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東代表會(huì)或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記、公告公司終止。

第五十一條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章附則

第五十二條公司經(jīng)營(yíng)期限為_____年,自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

第五十三條本章程經(jīng)股東會(huì)通過,由全體股東簽字后生效;本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會(huì)所有。

第五十四條本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會(huì)通過。

注:后附公司組建后各部門主要職責(zé)說明,將由各部門主要負(fù)責(zé)人予以完善。

各股東簽章 :

______年______月______日

【第4篇】2023資產(chǎn)管理有限公司章程

第一章總則

第一條為規(guī)范公司行為，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》制定本章程。

第二條本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三條公司依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，公司堅(jiān)持科學(xué)有效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提_____益。

第四條公司名稱：_____________公司。

公司地址：_________________________。

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_____________。

公司類型：_______________________公司。

第六條公司注冊(cè)資本：________________萬元人民幣。

第二章股東

第七條股東即為實(shí)際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細(xì)表。

第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

第十條股東的權(quán)利和義務(wù)：

（一）按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書；

（二）對(duì)公司董事長(zhǎng)的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)；

（三）依照出資比例承擔(dān)公司債務(wù)，分取公司紅利；

（四）公司登記后，不得退股；

（五）公司新增資本時(shí)，可以按原有出資比例優(yōu)先認(rèn)繳增資；

（六）對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的事項(xiàng)享有建議權(quán)，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營(yíng)者提出意見和建議。

（七）支持、配合公司董事長(zhǎng)的工作；

（八）遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益；

（九）按期參加股東會(huì)議，對(duì)公司的重大決策享有表決權(quán)；

（十）股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面申請(qǐng)，說明目的；

公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)答復(fù)股東并說明理由；公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱；

（十一）股東有權(quán)向公司決策機(jī)構(gòu)提出意見和建議；

（十二）在公司決策與股東個(gè)別意見發(fā)生矛盾時(shí)，要堅(jiān)決執(zhí)行公司決議，維護(hù)公司整體利益和內(nèi)部和諧；

（十三）監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承

第十一條本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。

第十二條股東不能執(zhí)行權(quán)利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時(shí)，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時(shí)辦理變更手續(xù)。

第四章股東會(huì)職權(quán)

第十三條股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉董事會(huì)成員，并決定公司董事長(zhǎng)的任職及薪金待遇；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；

（十一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第十六條股東會(huì)決定事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。

第十七條股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時(shí)會(huì)議。定期向董事會(huì)報(bào)告工作。

第十八條召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東。

第十九條股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能參加會(huì)議由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)主持。

第二十條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五章董事會(huì)

第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，由_________人組成，由股東選舉產(chǎn)生。

第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_________名，副董事長(zhǎng)_________名，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

第二十三條董事______________年，屆滿后可以連選連任。董事在_____屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；

（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負(fù)責(zé)人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報(bào)酬事項(xiàng)；

（九）制定公司財(cái)務(wù)、人事、利潤(rùn)分配、獎(jiǎng)勵(lì)等基本管理制度。

第二十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。

第二十六條三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第六章總裁

第二十七條公司設(shè)總裁一名,總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司本部的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章制度；

（六）制定對(duì)受托子公司、全資子公司的財(cái)務(wù)審批、審計(jì)規(guī)定；

（七）提請(qǐng)聘任或者解聘公司的副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（八）提請(qǐng)聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對(duì)其報(bào)酬及考核方案；

（九）定期向董事會(huì)報(bào)告工作；

（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；

（十一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第七章受托子公司、全資子公司

第二十八條受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會(huì)。

第二十九條設(shè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）______名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利：

（一）主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施總公司的決議；

（二）組織實(shí)施總公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)；

（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的管理。擬訂本部門的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰、福利等管理制度；

（五）行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）提名，總公司批準(zhǔn)；

（七）經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）定期向總公司報(bào)告工作；

（八）副職行使經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）授權(quán)的職責(zé)。

第八章監(jiān)事會(huì)

第三十條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生；公司董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)_____一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會(huì)_____主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第三十二條監(jiān)事的_____三年，監(jiān)事_____屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在_____屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第三十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）定期檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、主要經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反公司章程或者股東會(huì)決議時(shí)，提出糾正意見予以糾正，對(duì)不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟(jì)損失的有權(quán)提出罷免的建議；

（三）在董事會(huì)不履行股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，有權(quán)召集和主持股東會(huì)議；

（四）有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

第三十四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條監(jiān)事會(huì)每年度召開______次會(huì)議，會(huì)議期應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議前召開；三分之二監(jiān)事會(huì)成員可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第三十六條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)_____或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

第三十七條公司董事長(zhǎng)、主要經(jīng)營(yíng)者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個(gè)人或他人名義開立賬戶存儲(chǔ)；未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，不得將公司資金借給他人或以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營(yíng)者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

第三十八條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十九條董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)。

第九章財(cái)務(wù)管理和利潤(rùn)分配

第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和_____財(cái)政部的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十一條公司每月匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依照國(guó)家規(guī)定制作。

第四十二條公司將年度（______自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會(huì)報(bào)告。

第四十三條公司利潤(rùn)的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個(gè)自然年結(jié)算一次。分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，要提留”三金”，即發(fā)展基金、獎(jiǎng)勵(lì)基金、福利基金?！比稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會(huì)提出意見，經(jīng)股東會(huì)討論通過。上年度虧損由當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)。

第十章公司解散和清算

第四十四條公司因下列原因可以解散：

（一）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會(huì)決議解散；

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機(jī)關(guān)依法決定公司予以解散。

第四十五條公司因章程第四十四條而解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在事由出現(xiàn)日起______日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于______日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起______日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起______日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)人進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第四十八條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，報(bào)股東代表會(huì)或者人民法院確認(rèn)。

第四十九條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第五十條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東代表會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記、公告公司終止。

第五十一條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章附則

第五十二條公司經(jīng)營(yíng)期限為_____年，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

第五十三條本章程經(jīng)股東會(huì)通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會(huì)所有。

第五十四條本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會(huì)通過。

注：后附公司組建后各部門主要職責(zé)說明，將由各部門主要負(fù)責(zé)人予以完善。

各股東簽章：

【第5篇】公司存量資產(chǎn)管理辦法

第一條設(shè)立目的

為了加強(qiáng)本公司存量資產(chǎn)的管理，維護(hù)本公司資產(chǎn)的安全與完整，提高其使用效益，保證和促進(jìn)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條存量資產(chǎn)范圍

1．本辦法所稱的公司存量資產(chǎn)指的是歸本公司所有，能以貨幣計(jì)量的各種有形經(jīng)濟(jì)資源，主要包括企業(yè)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、土地、低值耐用品等。

2．固定資產(chǎn)是指單位價(jià)格在____元以上（含____元），使用期限在____年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。主要分為房屋及建筑物、儀器設(shè)備、圖書資料、家具用具和植物等；

3．土地是指本公司及其所屬單位占有并擁有土地使用權(quán)的，能以貨幣計(jì)量的資產(chǎn)；

4．低值耐用品。是指單位價(jià)格在____元以上（含____元）而低于____元的，使用年限在____年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的物品。

第三條管理原則

本公司資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口分級(jí)管理和管用結(jié)合的原則，實(shí)行三級(jí)管理制。

第四條管理部門

1．_____部門為本公司一級(jí)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司資產(chǎn)的統(tǒng)一登記匯總，在_____領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理本公司資產(chǎn)。

2．本公司各相關(guān)部門為二級(jí)管理機(jī)構(gòu)，歸口管理各類專用資產(chǎn)。分別是：

（1）部門負(fù)責(zé)公司土地、建筑物和家具用具等方面資產(chǎn)的管理；

（2）部門負(fù)責(zé)各類儀器設(shè)備和低值耐用品方面資產(chǎn)的管理；

（3）部門負(fù)責(zé)所有圖書資料方面資產(chǎn)的管理；

（4）部門負(fù)責(zé)本公司內(nèi)植物方面資產(chǎn)的管理；

（5）負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理。

3．各管理機(jī)構(gòu)應(yīng)指定工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的同志擔(dān)任專職或兼職的資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門所占用資產(chǎn)的登記、建帳、建庫，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送、資產(chǎn)異動(dòng)報(bào)批等具體管理。各單位資產(chǎn)管理人員一經(jīng)確定，應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。資產(chǎn)管理人員工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理工作移交手續(xù)。

第五條具體管理措施

1．資產(chǎn)登記

凡屬本公司資產(chǎn)，不論形成渠道和經(jīng)費(fèi)來源均屬于本辦法的管理范圍。各類資產(chǎn)必須堅(jiān)持“誰經(jīng)手形成誰負(fù)責(zé)入庫”的登記制度，即資產(chǎn)在形成之后，其經(jīng)手形成的單位或個(gè)人必須及時(shí)到資產(chǎn)的______部門辦理驗(yàn)證、登記、建帳（卡）手續(xù)。沒有_____部門的驗(yàn)證簽章，本公司財(cái)務(wù)部門不予付款結(jié)算。

______部門應(yīng)根據(jù)會(huì)簽后的有效憑證，進(jìn)行公司資產(chǎn)登記并建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，各部門應(yīng)認(rèn)真建立并做好本部門所占用公司資產(chǎn)的流水帳和分類明細(xì)帳。

2．資產(chǎn)使用

（1）本公司資產(chǎn)實(shí)行優(yōu)化配置原則。為提高資產(chǎn)利用率，充分發(fā)揮其使用功能，______部門應(yīng)根據(jù)需要對(duì)各類資產(chǎn)統(tǒng)籌安排、合理分配。并有權(quán)對(duì)長(zhǎng)期閑置不用或使用效益低下的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)劑處置。

（2）為降低公司運(yùn)營(yíng)成本，充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用效率，本公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)資產(chǎn)使用部門收取成本管理費(fèi)。

（3）使用部門對(duì)其占用的資產(chǎn)應(yīng)做好日常維護(hù)、保養(yǎng)等管理工作，使公司資產(chǎn)在規(guī)定的使用時(shí)限內(nèi)始終保持良好的工作狀態(tài)；若出現(xiàn)難以修復(fù)的故障，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)_____部門安排專人（項(xiàng)）修理，恢復(fù)其使用功能。

（4）使用部門對(duì)其占用的資產(chǎn)不得自行轉(zhuǎn)讓、出租、出借。若有多余閑置不用或不需用的資產(chǎn)，應(yīng)主動(dòng)報(bào)告_____部門進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)劑，_____部門則根據(jù)不同情況分別辦理資產(chǎn)的平行調(diào)撥、無償調(diào)出，有償轉(zhuǎn)讓、出租、出借等手續(xù)，所得收入全部上繳公司財(cái)務(wù)。

（5）本公司資產(chǎn)個(gè)人不得長(zhǎng)期占用。公司員工在公司內(nèi)部調(diào)換工作崗位，必須向原部門______辦理設(shè)備清交手續(xù)；離開本公司時(shí)，應(yīng)如數(shù)歸還所占用的公司資產(chǎn)沒有所在部門______和_____的共同驗(yàn)證簽字，______部門不得放行。

3．資產(chǎn)報(bào)廢

（1）公司資產(chǎn)在正常情況下，使用壽命已到確已喪失效能的；質(zhì)量太差或損壞至無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過高無修理價(jià)值或市場(chǎng)缺少主要零配件不能修復(fù)的；由于某種原因已喪失使用價(jià)值的；能源消耗或污染環(huán)境超過國(guó)家有關(guān)規(guī)定又難以改造的可申請(qǐng)報(bào)廢。

（2）公司資產(chǎn)的報(bào)廢，必須堅(jiān)持“先報(bào)批，后報(bào)廢”的原則。由具體使用部門先提出報(bào)告逐一說明資產(chǎn)報(bào)廢原因，____簽署意見并加蓋單位公章后交___部門，____部門按照有關(guān)的規(guī)定和程序進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)。單價(jià)在____元以下的，由____部門負(fù)責(zé)人審批；單價(jià)在_____元的，由使用部門報(bào)______審批；單價(jià)超過____元的需經(jīng)_______審批。年終由____部門統(tǒng)一匯總呈報(bào)_____。

（3）報(bào)廢的資產(chǎn)一律由______部門負(fù)責(zé)處置，取得的殘值收入全部上繳公司財(cái)務(wù)。

（4）因管理不善而造成公司資產(chǎn)丟失和損壞的，應(yīng)根據(jù)具體情況，追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并按損失額的一定比例由過失人賠償。

（5）確因不可預(yù)見因素等造成的資產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)由公司__部門出具相關(guān)證明方可進(jìn)行正常的報(bào)失（損）程序。

4．資產(chǎn)清查與報(bào)告

各單位對(duì)其所占有、使用的公司資產(chǎn)每年要自行清查一次，核對(duì)帳（卡）物相符情況，并將自查結(jié)果上報(bào)_____部門。公司_______部門對(duì)其歸口管理的資產(chǎn)實(shí)行報(bào)告制度，按規(guī)定的報(bào)表格式和內(nèi)容如實(shí)填寫資產(chǎn)變動(dòng)情況表，經(jīng)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)無誤后按時(shí)報(bào)送_____。部門對(duì)報(bào)表進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)匯總，最終編制出公司存量資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表呈報(bào)______部門。

第六條附則

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸_____。

【第6篇】資產(chǎn)管理有限公司章程范本新

第一章總則

第一條為規(guī)范公司行為，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》制定本章程。

第三條公司依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，公司堅(jiān)持科學(xué)有效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高效益。

第四條公司名稱：_____________公司。

公司地址：_________________________。

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_____________。

公司類型：_______________________公司。

第六條公司注冊(cè)資本：________________萬元人民幣。

第二章股東

第七條股東即為實(shí)際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細(xì)表。

第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

第十條股東的權(quán)利和義務(wù)：

1、按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書。

2、對(duì)公司董事長(zhǎng)的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)。

3、依照出資比例承擔(dān)公司債務(wù)，分取公司紅利。

4、公司登記后，不得退股。

5、公司新增資本時(shí)，可以按原有出資比例優(yōu)先認(rèn)繳增資。

6、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的事項(xiàng)享有建議權(quán)，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營(yíng)者提出意見和建議。

7、支持、配合公司董事長(zhǎng)的工作。

8、遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

9、按期參加股東會(huì)議，對(duì)公司的重大決策享有表決權(quán)。

10、股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面申請(qǐng)，說明目的。

公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)答復(fù)股東并說明理由。

公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。

11、股東有權(quán)向公司決策機(jī)構(gòu)提出意見和建議。

12、在公司決策與股東個(gè)別意見發(fā)生矛盾時(shí)，要堅(jiān)決執(zhí)行公司決議，維護(hù)公司整體利益和內(nèi)部和諧。

13、監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承

第十一條本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。

第十二條股東不能執(zhí)行權(quán)利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時(shí)，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時(shí)辦理變更手續(xù)。

第四章股東會(huì)職權(quán)

第十三條股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉董事會(huì)成員，并決定公司董事長(zhǎng)的任職及薪金待遇；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；

（十一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第十六條股東會(huì)決定事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。

第十八條召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東。

第十九條股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能參加會(huì)議由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)主持。

第二十條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五章董事會(huì)

第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，由_________人組成，由股東選舉產(chǎn)生。

第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_________名，副董事長(zhǎng)_________名，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

第二十三條董事任期_________年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；

（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）制定公司財(cái)務(wù)、人事、利潤(rùn)分配、獎(jiǎng)勵(lì)等基本管理制度。

第六章總裁

第二十七條公司設(shè)總裁一名,總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司本部的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章制度；

（六）制定對(duì)受托子公司、全資子公司的財(cái)務(wù)審批、審計(jì)規(guī)定；

（七）提請(qǐng)聘任或者解聘公司的副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（八）提請(qǐng)聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對(duì)其報(bào)酬及考核方案；

（九）定期向董事會(huì)報(bào)告工作；

（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；

（十一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第七章受托子公司、全資子公司

第二十八條受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會(huì)。

第二十九條設(shè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）一名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利：

（一）主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施總公司的決議；

（二）組織實(shí)施總公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)；

（五）行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）提名，總公司批準(zhǔn)；

（七）經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）定期向總公司報(bào)告工作；

（八）副職行使經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）授權(quán)的職責(zé)。

第八章監(jiān)事會(huì)

第三十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第三十二條監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第三十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）定期檢查公司財(cái)務(wù)；

（三）在董事會(huì)不履行股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，有權(quán)召集和主持股東會(huì)議；

（四）有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

第三十四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第三十六條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

第三十九條董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)。

第九章財(cái)務(wù)管理和利潤(rùn)分配

第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十一條公司每月匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依照國(guó)家規(guī)定制作。

第四十二條公司將年度（一自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會(huì)報(bào)告。

第十章公司解散和清算

第四十四條公司因下列原因可以解散：

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機(jī)關(guān)依法決定公司予以解散。

第四十五條公司因章程第四十四條而解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在事由出現(xiàn)日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起四十五日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)人進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第五十一條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章附則

第五十二條公司經(jīng)營(yíng)期限為_____年，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

第五十三條本章程經(jīng)股東會(huì)通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會(huì)所有。

第五十四條本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會(huì)通過。

注：后附公司組建后各部門主要職責(zé)說明，將由各部門主要負(fù)責(zé)人予以完善。

各股東簽章：

______年______月______日

【第7篇】公司固定資產(chǎn)管理制度

固定資產(chǎn)管理制度

一、制定目的

為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)管理流程，明確在申購(gòu)、采購(gòu)、使用、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)的權(quán)、責(zé)、利，明確部門與員工的職責(zé)，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況，特制定本制度。

二、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

本公司將單位價(jià)值在元以上或使用期限超過年的設(shè)備、器具、工具，作為固定資產(chǎn)管理。

三、固定資產(chǎn)的分類

1、電子設(shè)備：包括顯示器、主機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話，裝訂機(jī)等相關(guān)辦公設(shè)備;

2、辦公家具：包括空調(diào)、飲水機(jī)、文件柜、辦公桌椅等;

3、其它：一切與公司經(jīng)營(yíng)、辦公有關(guān)的其它物品。

四、固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、變更、報(bào)廢等，都由行政部統(tǒng)一管理。分發(fā)到個(gè)人使用的固定資產(chǎn)，由個(gè)人管理和保管。

行政部管理職責(zé)：

1、審核部門要求申購(gòu)的固定資產(chǎn)是否合理;

2、驗(yàn)收采購(gòu)回來的固定資產(chǎn)是是否合格，合格后入庫;

3、將固定資產(chǎn)的日常管理和使用落實(shí)到個(gè)人;

4、對(duì)固定資產(chǎn)的變更進(jìn)行記錄;

5、審核使用年限過長(zhǎng)的固定資產(chǎn)是否可以報(bào)廢;

6、對(duì)固定資產(chǎn)編號(hào)、登記、每年固定盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，做到賬物相符。

個(gè)人管理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)監(jiān)管、保存好分配到個(gè)人使用的固定資產(chǎn)，公司實(shí)施“誰使用，誰保管”的原則。固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，非正常損耗，保管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若非正常損耗，保管人能夠指證責(zé)任人的，免除賠償責(zé)任;

2、保持固定資產(chǎn)的日常清潔衛(wèi)生;

3、固定資產(chǎn)損壞以后，及時(shí)上報(bào)行政部修理或更換。

固定資產(chǎn)核算部門

1、財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門;

2、財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)賬目;

3、財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理;

4、財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符;

5、根據(jù)實(shí)際情況協(xié)同固定資產(chǎn)管理部門(行政部)對(duì)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

五、固定資產(chǎn)的購(gòu)置

1、公司實(shí)施“誰使用，誰申購(gòu)”的原則進(jìn)行申購(gòu)。各部門要購(gòu)置固定資產(chǎn)，需填寫“固定資產(chǎn)申購(gòu)單”(格式后附一)，由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，行政部備案;

2、經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政部安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，一定要寫清楚購(gòu)買物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、金額;

3、固定資產(chǎn)收到后，由行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào);

4、各部門應(yīng)于每月25日之前將下月的固定資產(chǎn)申購(gòu)單交到行政部，審核完成后，采購(gòu)部應(yīng)在次月10日前完成采購(gòu)流程，行政部驗(yàn)收后交到使用人手中。

六、固定資產(chǎn)的變更

1、固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部員工之間變更調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)變更表”(格式后附二)，由部門經(jīng)理、行政部審核通過后，將固定資產(chǎn)變更單交行政部辦理轉(zhuǎn)移登記后方可更換;

2、在固定資產(chǎn)變更后，固定資產(chǎn)號(hào)碼重新編號(hào)。

七、固定資產(chǎn)的出售

固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)告知行政部，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”(格式后附三)，提出處理意見，由行政部核定是否有使用價(jià)值。

1、固定資產(chǎn)如需出售處理，需由行政部提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表”(格式后附四);

2、列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細(xì)，注明出售處理原因，出售金額，報(bào)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審批;

3、固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行處置;

4、如有需要財(cái)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表，開具發(fā)票及收款，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。

八、固定資產(chǎn)編號(hào)

編號(hào)原則：

1、自年月日起對(duì)公司所有固定資產(chǎn)予以整理編號(hào);

2、固定資產(chǎn)編號(hào)：公司簡(jiǎn)稱拼音首字母—使用部門—購(gòu)置年月+編號(hào)：

例：。

九、固定資產(chǎn)的清查

1、公司建立固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度，盤點(diǎn)分年中和年終兩次，由行政部和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行，使用部門配合執(zhí)行;

2、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”(格式后附五)，詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)、擁有人、存放地等，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳物相符。若有盤盈或盤虧，列出原因和責(zé)任，報(bào)部門經(jīng)理、行政部、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整。

十、本制度由財(cái)務(wù)部、行政部共同監(jiān)督實(shí)施;解釋權(quán)歸行政部。

十一、本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。

附件一：《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》

附件二：《固定資產(chǎn)變更表》

附件三：《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表》

附件四：《固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表》

附件五：《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》

附件一

固定資產(chǎn)申購(gòu)單

申請(qǐng)時(shí)間：申請(qǐng)部門：

申請(qǐng)人

要求到

貨時(shí)間

物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量單價(jià)金額備注

申請(qǐng)用途:

部門經(jīng)理

財(cái)務(wù)經(jīng)理

總經(jīng)理

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件二

固定資產(chǎn)變更表

變更時(shí)間：申請(qǐng)部門：

序號(hào)物品名稱固定資產(chǎn)編號(hào)變更編號(hào)

變更理由

移交人員

接收人員

行政部

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件三

閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表

填寫日期：填寫部門：

閑置物品名稱數(shù)量閑置原因有無使用價(jià)值行政部意見

部門經(jīng)理意見

總經(jīng)理意見

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件四

固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表

申請(qǐng)日期：申請(qǐng)部門：

物品名稱固定資產(chǎn)編號(hào)原價(jià)值出售價(jià)格出售情況備注

申請(qǐng)人

行政部

財(cái)務(wù)部

總經(jīng)理

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件五

固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表

日期：盤點(diǎn)對(duì)象：

序號(hào)資產(chǎn)名稱(編號(hào))規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位購(gòu)買時(shí)間資產(chǎn)原值(元)資產(chǎn)狀態(tài)使用人備注

……

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

盤點(diǎn)人：

盤點(diǎn)對(duì)象負(fù)責(zé)人：

【第8篇】資產(chǎn)管理有限公司章程通用版

第一章總則

第一條為規(guī)范公司行為，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》制定本章程。

第四條公司名稱：_____________公司。公司地址：_________________________。

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_____________。公司類型：_______________________公司。

第六條公司注冊(cè)資本：________________萬元人民幣。

第二章股東

第七條股東即為實(shí)際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細(xì)表。

第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

第十條股東的權(quán)利和義務(wù)：

（一）按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書；

（二）對(duì)公司董事長(zhǎng)的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)；

（三）依照出資比例承擔(dān)公司債務(wù)，分取公司紅利；

（四）公司登記后，不得退股；

（五）公司新增資本時(shí)，可以按原有出資比例優(yōu)先認(rèn)繳增資；

（七）支持、配合公司董事長(zhǎng)的工作；

（八）遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益；風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時(shí)按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過來解決。當(dāng)然，在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

（九）按期參加股東會(huì)議，對(duì)公司的重大決策享有表決權(quán)；

（十）股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面申請(qǐng)，說明目的；公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起____日內(nèi)答復(fù)股東并說明理由；公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱；（十

一）股東有權(quán)向公司決策機(jī)構(gòu)提出意見和建議；（十

二）在公司決策與股東個(gè)別意見發(fā)生矛盾時(shí)，要堅(jiān)決執(zhí)行公司決議，維護(hù)公司整體利益和內(nèi)部和諧；（十

三）監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承風(fēng)險(xiǎn)提示：

由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對(duì)股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購(gòu)其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。

第十一條本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。

第十二條股東不能執(zhí)行權(quán)利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時(shí)，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時(shí)辦理變更手續(xù)。

第四章股東會(huì)職權(quán)

第十三條股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉董事會(huì)成員，并決定公司董事長(zhǎng)的任職及薪金待遇；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；（十

一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第十六條股東會(huì)決定事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。

第十八條召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì)，當(dāng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)不履行法定職責(zé)時(shí)，為了避免公司運(yùn)營(yíng)遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利?？勺鋈缦乱?guī)定：

如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會(huì)，或不履行職責(zé)時(shí)，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利

股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。

第十九條股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能參加會(huì)議由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)主持。

第二十條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五章董事會(huì)

第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，由_________人組成，由股東選舉產(chǎn)生。

第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_________名，副董事長(zhǎng)_________名，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

第二十三條董事任期________年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；

（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）制定公司財(cái)務(wù)、人事、利潤(rùn)分配、獎(jiǎng)勵(lì)等基本管理制度。

第六章總裁

第二十七條公司設(shè)總裁一名,總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司本部的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章制度；

（六）制定對(duì)受托子公司、全資子公司的財(cái)務(wù)審批、審計(jì)規(guī)定；

（七）提請(qǐng)聘任或者解聘公司的副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（八）提請(qǐng)聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對(duì)其報(bào)酬及考核方案；

（九）定期向董事會(huì)報(bào)告工作；

（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；（十

一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。

第七章受托子公司、全資子公司

第二十八條受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會(huì)。

第二十九條設(shè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）______名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利：

（一）主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施總公司的決議；

（二）組織實(shí)施總公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)；

（五）行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）提名，總公司批準(zhǔn)；

（七）經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）定期向總公司報(bào)告工作；

（八）副職行使經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）授權(quán)的職責(zé)。

第八章監(jiān)事會(huì)

第三十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第三十二條監(jiān)事的任期________年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第三十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）定期檢查公司財(cái)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時(shí)，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：

董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出，由公司承擔(dān)。

（三）在董事會(huì)不履行股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，有權(quán)召集和主持股東會(huì)議；

（四）有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

第三十四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第三十九條董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)。

第九章財(cái)務(wù)管理和利潤(rùn)分配

第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十一條公司每月匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依照國(guó)家規(guī)定制作。

第四十二條公司將年度（______自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會(huì)報(bào)告。

第四十三條公司利潤(rùn)的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個(gè)自然年結(jié)算一次。分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，要提留xx，即發(fā)展基金、獎(jiǎng)勵(lì)基金、福利基金。xx的提留和年終股份分紅方案由董事會(huì)提出意見，經(jīng)股東會(huì)討論通過。上年度虧損由當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)。

第十章公司解散和清算

第四十四條公司因下列原因可以解散：

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機(jī)關(guān)依法決定公司予以解散。

第四十五條公司因章程

第四十四條而解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在事由出現(xiàn)日起____日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立起____日內(nèi)通知債權(quán)人，并于____日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起____日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起____日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)人進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第五十一條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章附則

第五十二條公司經(jīng)營(yíng)期限為________年，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

第五十三條本章程經(jīng)股東會(huì)通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會(huì)所有。

第五十四條本章程于________年____月____日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會(huì)通過。注：后附公司組建后各部門主要職責(zé)說明，將由各部門主要負(fù)責(zé)人予以完善。各股東簽章：________年____月____日